2012年2月27日ri
，北bei京jing合he康kang億yi盛sheng變bian頻pin科ke技ji股gu份fen有you限xian公gong司si第di一yi屆jie董dong事shi會hui第di三san十shi次ci會hui議yi在zai公gong司si會hui議yi室shi以yi現xian場chang會hui議yi和he電dian話hua會hui議yi相xiang結jie合he的de方fang式shi順shun利li召zhao開kai。本ben次ci會hui議yi由you董dong事shi長chang劉liu錦jin成cheng先xian生sheng主zhu持chi，應ying到dao董dong事shi全quan部bu到dao場chang，公gong司si部bu分fen監jian事shi和he有you關guan高gao級ji管guan理人員列席會議。

會議在召集及召開程序符合國家有關法律法規和公司章程的規定的基礎上
，經與會董事認真審議，通過公司《2011 年度董事會工作報告的議案》、《關於公司2011年度利潤分配方案的議案》
、《關於修改公司章程的議案》、《關於召開2011年年度股東大會的議案》等共15項決議。

最後，在公司及董事會全體成員保證公告內容真實
、準確和完整
，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏的前提條件下，各項決議根據實際需要
，采取相關董事回避的舉措，均獲得全票通過。