株洲天橋起重機股份有限公司第二屆監事會第六次會議決議公告

證券代碼：002523 證券簡稱：天橋起重公告編號：2011-027

株洲天橋起重機股份有限公司第二屆監事會第六次會議決議公告

本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實
、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

株洲天橋起重機股份有限公司（以下稱“公司”）第二屆監事會第六次會議於2011年9月9日以當麵送達、傳真、郵件的方式發出
，並於2011年9月15日在公司七樓會議室召開。本次會議應到監事3名，實到監事3名。會議由監事會主席譚竹青先生主持，會議的召開和表決程序符合《中華人民共和國公司法》及公司《章程》的有關規定

，合法有效。

經與會監事認真審議
，書麵表決通過了如下決議：

一、《公司關於使用部分超募資金增資株洲舜臣選煤機械有限責任公司的議案》

以 3 票同意
、 0 票反對

、 0 票棄權的表決結果，審議並通過了《公司關於使用部分超募資金增資株洲舜臣選煤機械有限責任公司的議案》。

經審核
，監事會認為：公司本次使用超募資金3,646.05萬元增資舜臣煤機，符合《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規範運作指引》、《中小企業板信息披露業務備忘錄第29號：超募資金使用及募集資金永久性補充流動資金》等deng有you關guan規gui定ding
，符fu合he公gong司si的de戰zhan略lve發fa展zhan規gui劃hua和he全quan體ti股gu東dong的de利li益yi，沒mei有you與yu募mu集ji資zi金jin投tou資zi項xiang目mu的de實shi施shi計ji劃hua相xiang抵di觸chu，不bu影ying響xiang募mu集ji資zi金jin投tou資zi項xiang目mu的de正zheng常chang進jin行xing，不bu存cun在zai變bian相xiang改gai變bian募mu集ji資zi金jin投tou向xiang和he損sun害hai投tou資zi者zhe利li益yi的de情qing況kuang。我wo們men同tong意yi公gong司si以yi部bu分fen超chao募mu資zi金jin增zeng資zi舜shun臣chen煤mei機ji。

二、《公司內部控製規則落實情況的自查表》

以 3 票同意

、 0 票反對、 0 票棄權的表決結果
，審議並通過了《公司內部控製規則落實情況的自查表》。

三
、備查文件

公司《第二屆監事會第六次會議決議》

特此公告！

株洲天橋起重機股份有限公司監事會

2011年9月16日