株洲天橋起重機股份有限公司第二屆董事會第十五次會議決議公告

株洲天橋起重(5.25,0.21,4.17%)機股份有限公司（以下稱“公司”）第二屆董事會第十五次會議通知以當麵送達、傳真、郵件的方式於2012年11月15日向各董事發出。會議於2012年11月21日以通訊方式在公司七樓會議室召開。會議應出席的董事為9人，實際出席會議的董事9人
，公司監事和高級管理人員列席了會議。本次會議召開符合有關法律、法規
、規章和公司《章程》的規定。

會議由董事長成固平先生主持，以9票同意、0票反對
、0票棄權的表決結果，審議並通過了《公司關於向中國建設銀行(4.17,0.01,0.24%)股份有限公司株洲市人民路支行申請綜合授信額度的議案》。

根據公司經營發展的需要，同意公司向中國建設銀行股份有限公司[微博]株洲市人民路支行申請額度授信19，700萬元
，期限為貳年，授信內容包括流動資金貸款
、銀行承兌彙票、保證等。

以yi上shang授shou信xin金jin額e最zui終zhong以yi銀yin行xing實shi際ji審shen批pi的de授shou信xin額e度du為wei準zhun，具ju體ti金jin額e將jiang視shi公gong司si運yun營ying資zi金jin的de實shi際ji需xu求qiu來lai確que定ding。公gong司si董dong事shi會hui授shou權quan董dong事shi長chang成cheng固gu平ping先xian生sheng代dai表biao公gong司si簽qian署shu上shang述shu授shou信xin額e度du內nei的de有you關guan法fa律lv文wen件jian。

備查文件：《公司第二屆董事會第十五次會議決議》

特此公告！

株洲天橋起重機股份有限公司

董事會

2012年11月21日