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下載手機APP1、進一步加強內部控製的風險評估工作，持續進行風險識別的分析、綜合運用應對策略，實現有效的風險控製。
2、根據公司內外部環境的變化，借助專家力量，進一步完善和優化內部控製製度，建設內部控製體係。
3、針對安全生產，公司采取了以下措施：
1）完善了重要生產工序參數記錄，進一步細化了員工操作記錄工作流程，明確操作責任人對關鍵焊接質量負責，以保證作業過程安全、質量信息的真實性、追溯性。
2）公司為提高產品安全性能，完善了主要結構件通用製作工藝卡，明確主梁內部焊渣、飛濺、油汙等異物清理工藝要求，並製定了橋吊單根主梁全部封閉檢驗表，通過采用專用檢測設備進行總揮發性有機物（tvoc）現場檢測，在檢測低於安全設定值並檢查合格後對主梁即行封口，製作者、檢驗者交接簽字予以確認。
3）完善了車間員工行為規範和現場文明生產基本要求等文件，強化現場管理，以保障生產作業過程中人員、產品的安全。
4）完善了《相關方安全管理製度》，更加注重相關方特別是油漆塗裝外包方主體經營資質審查要求，明確了安全主管部門、業務對口部門、相關方的職責，明令禁止委外二次分包，以加強相關方安全監管。
5）修訂發布了《塗料和塗裝作業管理製度彙編》，該製度彙編收錄了已有的《易燃易爆場所管理製度》、《油漆庫防火安全管理製度》，修訂完善了《油漆工安全操作規程》和《產品塗裝作業安全管理製度》，從領料、調漆、塗裝過程監控、現場清理、施工監管等方麵做出了更加詳盡、適宜的規定，進一步加強油漆施工和交接管理細節控製，確保塗裝作業安全。
七、內部控製有效性的自我評價
公司董事會對2012年度上述所有方麵的內部控製進行了自我評價，董事會認為：自2012年1月1日至12月31日，公司已建立了較為完整、合理及有效的內部控製體係，符合有關法律法規和監管部門的要求，基本能夠適應公司現行管理和發展的需要，對公司規範運作、加強管理、提高效率、防fang範fan經jing營ying風feng險xian以yi及ji公gong司si的de長chang遠yuan發fa展zhan起qi到dao了le積ji極ji的de作zuo用yong，切qie實shi保bao護hu了le公gong司si和he投tou資zi者zhe的de利li益yi。公gong司si董dong事shi會hui認ren為wei公gong司si的de內nei部bu控kong製zhi是shi有you效xiao的de，不bu存cun在zai內nei部bu控kong製zhi設she計ji或huo執zhi行xing方fang麵mian的de重zhong大da缺que陷xian，能neng夠gou合he理li地di保bao證zheng內nei部bu控kong製zhi目mu標biao的de達da成cheng。
株洲天橋起重機股份有限公司
二○一三年三月二十七日
