廈工機械股份合資設立廈工(泰安)汽車起重機有限公司

廈門廈工機械股份有限公司關於合資設立廈工(泰安)汽車起重機有限公司的補充公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一
、合資情況概述

廈門廈工機械股份有限公司於2012年9月7日召開第六屆董事會第三十八次會議
，審議通過了《公司關於合資設立廈工(泰安)汽車起重機有限公司的議案》，同意本公司與山東雲海集團有限公司(以下簡稱“雲海集團”)簽署《“廈工(泰安)汽車起重機有限公司”合資合同》，在山東省泰安市合資設立廈工(泰安)汽車起重機有限公司(以下簡稱“合資公司”)，其中：廈工股份投入人民幣4,279.95萬元
，其中1,279.95萬元為認繳的注冊資本，占合資公司注冊資本的60%

，其餘3,000.00萬元作為合資公司的資本公積
；雲海集團以經過福建中興資產評估房地產土地估價有限責任公司出具的《泰安工程機械總廠股東全部權益價值資產評估報告書》【閩中興評(廈)字(2012)第A004號】確認的泰安工程機械總廠(以下簡稱“泰工總廠”)機器設備評估價值853.30萬元出資


，占合資公司注冊資本的40%；泰工總廠的商譽
、專利商標、管理團隊、客戶資源、營銷能力等無形資產 作價2,000.00萬元作為雲海集團的投入，由合資公司承繼，所有權歸合資公司所有。

根據《上海證券交易所股票上市規則》等有關法律法規及《公司章程》的規定，本次合資行為不構成關聯交易，無需提交公司股東大會審議。

二
、合資事項的補充說明

鑒(jian)於(yu)廈(sha)工(gong)股(gu)份(fen)屬(shu)國(guo)有(you)控(kong)股(gu)上(shang)市(shi)公(gong)司(si)
，本(ben)次(ci)合(he)資(zi)事(shi)項(xiang)在(zai)事(shi)後(hou)報(bao)送(song)廈(sha)門(men)市(shi)人(ren)民(min)政(zheng)府(fu)國(guo)有(you)資(zi)產(chan)監(jian)督(du)管(guan)理(li)委(wei)員(yuan)會(hui)備(bei)案(an)審(shen)核(he)
，並(bing)根(gen)據(ju)相(xiang)關(guan)部(bu)門(men)的(de)審(shen)核(he)意(yi)見(jian)，原(yuan)評(ping)估(gu)報(bao)告(gao)存(cun)在(zai)文(wen)字(zi)表(biao)述(shu)不(bu)夠(gou)嚴(yan)謹(jin)
、完wan整zheng，相xiang關guan事shi項xiang的de披pi露lu不bu夠gou充chong分fen，福fu建jian中zhong興xing資zi產chan評ping估gu房fang地di產chan土tu地di估gu價jia有you限xian責ze任ren公gong司si對dui原yuan評ping估gu報bao告gao作zuo了le相xiang應ying的de修xiu訂ding，但dan是shi修xiu訂ding內nei容rong不bu影ying響xiang本ben次ci合he資zi事shi項xiang的de出chu資zi，其qi中zhong：廈工股份仍投入人民幣4,279.95萬元，其中1,279.95萬元為認繳的注冊資本，占合資公司注冊資本的60%
，其餘3,000.00萬元作為合資公司的資本公積；雲海集團仍以經過福建中興資產評估房地產土地估價有限責任公司出具的《泰安工程機械總廠股東全部權益價值資產評估報告書》【閩中興評(廈)字(2012)第A004X號】確認的泰工總廠機器設備評估價值853.30萬元出資
，占合資公司注冊資本的40%；泰工總廠的商譽、專利商標、管理團隊、客戶資源、營銷能力等無形資產 仍作價2,000.00萬元作為雲海集團的投入，由合資公司承繼，所有權歸合資公司所有。

三
、合資事項的進展

截至2013年1月11日，廈工股份已首期投入自有資金2,000.00萬元

，合資公司董事會、監事會及管理團隊已組建，經營情況正常。

特此公告。

廈門廈工機械股份有限公司

董 事 會

2013年1月12日